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【新闻】涉案金额近2000万受害人遍布全国公安厅督办的诈骗大案告破

发布时间:2020-10-15 07:25:16 阅读: 来源:混合机厂家

中安在线、中安新闻客户端 “您好,请问您近期有资金方面的需求吗?”相信很多市民都被这样的电话骚扰过。日前,合肥市高新区刑警大队接到报案,有市民因为这样的电话上当受骗,受骗金额少则数千元多则上万元。民警经过调查发现,涉案诈骗公司下线遍布国内多个省市,受害人众多,涉案金额巨大,社会影响恶劣,这起严重侵害人民财产安全的案件引起了公安部门的高度重视,该案由安徽省公安厅挂牌督办,经高新区刑警大队专案组民警的艰苦奋战,终于在近日破获该案,主要犯罪嫌疑人悉数到案。

办理大额“信用卡”还包套现?

日前,合肥市28岁的男子贺某接到广告推销电话称他可以通过该公司办理大额度“信用卡”,并且承诺该卡可以在该公司的网站零首付分期购物,卡上的额度还可以套现,并且利率极低,办理需要支付额度2.5%的手续费。

从事个体经营的贺某时常需要现金周转,面对这样的诱惑,贺某抱着试试看的心态,表示愿意办理。随后,他又接到了一通400开头的客服电话确认,几天后,一份申请表寄到了他的手上,这张表格和银行正常开卡的表格一模一样,这样“正规”的办理程序,打消了贺某的疑虑。他在客服的电话“指导”下,申请了一张额度40万的“信用卡”,按2.5%的比例缴纳了一万元的手续费,没几天,一张“信用卡”寄到了他的手上。

没过多久,贺某需要现金周转,他首先想到了自己办理的“信用卡”,但没想到此时却遇到了麻烦。他的额度套现申请始终无法通过,拨打客服电话也总是无法接通,偶尔打通,客服总是以各种理由推脱。“客服告诉我,每天的提现额度有限制,让我在规定时间段提现。”即便照着客服的指导办,也还是无法提现。贺某还发现,这家公司网站上的商品价格普遍高过市场价两到三倍,这张“信用卡”平时又无法像正常的银行卡那样刷卡消费。此时,他才意识到,自己可能上当受骗了,于是立即到高新区刑警大队报案。

合肥民警跨省抓捕涉及十多个省市

接到报案后,高新区刑警大队又陆续接到数起类似案情,涉案金额超过两万元。通过调查,民警很快找到合肥市的这家涉嫌诈骗的公司。通过调查发现合肥的这家公司仅仅是个下线,其上线是安庆市的某公司,而安庆的这家也是下线,其总公司位于四川省成都市。

专案组顺藤摸瓜,准备将该诈骗团伙一网打尽。民警装作想要加盟,与这家成都的公司联系,对方十分谨慎,通过多次线上联系后,民警终于打消了对方的疑虑,并约好在成都的某咖啡厅见面聊加盟事宜。

为将该团伙一网打尽,民警并未当场实施抓捕,在民警的要求下,与民警见面的该团伙成员将民警带到了他们的“办公”地点――位于成都市的一处写字楼。办案民警告诉记者,该写字楼十分破旧,在写字楼内只看到了这一家公司,但公司内部结构分工却十分“正规”。“制卡部、风控部、客服部等等,乍一看这家公司真像一个正规的金融企业”。

在了解清楚该公司情况后,民警在写字楼附近蹲守了三天,等到主要负责人都在公司的时候,一举将该诈骗团伙捣毁,主要犯罪嫌疑人悉数到案。

经审讯,主要嫌疑人来自四川、新疆等地,均为90后。该公司通过非法渠道购买到在银行有信贷记录的公民个人信息,然后通过客服电话的方式推销办卡骗取手续费。“客服有一套标准的话术,他们会推荐受害人办理尽可能大额度的‘信用卡’骗取更多的手续费用。”据办案民警介绍, 2.5%的手续费,上线公司提成0.5%,剩下的2%归下线公司,高额的提成让该诈骗团伙迅速在国内十多个省市发展出下线。据悉。目前该案已刑拘20多人,全国范围内约有5000多名受害者,涉案总金额近2000万,案件正在进一步办理中。(记者 张毅璞 实习生 孙景峰)

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